一卖家在亚马逊诈骗超800万,被判处18个月监禁

AMZ123获悉,8月29日,美国检察官办公室发布了一则消息, 一名来自洛杉矶的40岁华裔男子Ting Hong Yeung 在当日被判处18个月的联邦监禁,并支付上百万美元赔偿金。罪名是多次非法利用线上支付系统在亚马逊平台实施诈骗。

一卖家在亚马逊诈骗超800万,被判处18个月监禁

▲图片来源于美国司法部官网

据悉,Yeung的诈骗行为从2015年就已经开始,七年间借此牟利超过130万美元,在亚马逊发现了其违法行为并封禁店铺后仍旧屡教不改,最终引起了联邦调查局的注意。

利用平台漏洞骗取赔偿金

亚马逊平台的规则想必卖家们都非常熟悉:当消费者购买FBM卖家的商品时,亚马逊会将购买金额记入卖家的内部平台账户,每隔两周亚马逊会向卖家的银行账户支付一次货款。只要卖家能提供发货跟踪号,那这部分订单的销售额就能入账。

然而,Yeung向亚马逊提供的是虚假的运单跟踪号,实际上并没有发货,当买家抱怨没有收到货并发起退款时,Yeung就开始实施“拖延战术”,直到亚马逊把销售金额划入其银行账户。有时候还会以廉价的水晶饰品代替发货,从而产生运单号码并防止买家中途投诉。

据报道,Yeung在亚马逊使用过“Speedy Checkout”、“Special SaleS”和“California Red Trading Inc“三个商业名称,主要销售家具和家居用品。在初期,Yeung会先精心运营一段时间,在为店铺积累一定的信誉后,Yeung就将商品降价出售,从而销量大增,一口气卷款跑路。最后亚马逊平台因为A-to-z退款规定而不得不代替Yeung向消费者退款。

不仅如此,Yeung还经常盗用他人信用卡信息,虚构身份在同行的店铺购买昂贵产品,再用同类廉价产品转寄给在自己店铺下单的买家。随后以质量差、货不对板的理由去同行店铺申请退款赔偿。最后同时收到退款和销售金,获得两倍非法收益。

这种伪造运单号或者白嫖商品的诈骗行为曾在过去一段时间盛行,随着亚马逊开始重视并联系各地警方,诈骗团伙逐一落网。

全球多个电商诈骗团伙落网

不得不说,无论是正规经营还是走邪门歪道,国人的花样都是层出不穷,在国内,一场自导自演的退款诈骗也揭开了真相。

1、国内团伙骗取澳大利亚站500万退货款

今年年初,据厦门思明法院检查机关指控,男子周某与其同伙利用亚马逊澳大利亚站点的漏洞,从2019年到2020年,共骗取了亚马逊平台垫付的退款共计495万人民币。

据悉,周某通过商家用户上传低价商品,其他人又操纵买家用户来大量购买这些低价商品。在下单成功后,上传虚假的快递单号,伪造交易成功的记录。随后再通过买家账户,以商品质量有问题等理由要求退货,并为每件商品申请最高1000澳元的退款金额。

在申请退货的同时,周某将卖家账户绑定的银行卡挂失,使亚马逊平台无法向卖家账户追要退款。因为平台规则只能代替卖家向买家垫付退款,殊不知买卖双方的交易其实是一伙人唱的“双簧”。

2、西班牙团伙倒卖亚马逊产品获利50万欧元

AMZ123获悉,据外媒报道,今年7月21日,西班牙国家警察破获了该国最大的亚马逊诈骗案,主谋Carlos与24 名同伙被捕。

一卖家在亚马逊诈骗超800万,被判处18个月监禁

▲图片来源于MENU

Carlos团伙的套路较为简单:在亚马逊平台下单后,以产品存在缺陷为由向平台要求赔偿。但实际上这些产品并无缺陷,诈骗者也并未退回这些产品,而是将它们放在二手交易平台上出售。

据悉,该团伙注册了近500 份虚假资料和400 张虚拟信用卡,用于购买智能电脑等电子产品,最终涉案金额超过 50 万欧元。警方还透露,主犯Carlos没有犯罪前科,且拥有法律和工商管理学位。

不难看出,过去屡屡发生的诈骗往往是钻了亚马逊退货政策的漏洞,本为了向买家提供更好服务而制定的退货规则却成为不法分子的助力。但亚马逊并没有因此取消不退货退款政策,反而大力推崇,这又是什么原因?

不退货退款有何优点

早在2017年亚马逊在退款政策中加入不退货退款的概念时,就曾受到许多卖家的抨击,他们指责此举是鼓励买家“白嫖”商品,多年过去,虽然该政策仍然饱受争议,但部分卖家的看法却发生了转变。不退货退款并非只是为买家服务的政策,在一些情况下对卖家也大有好处:

1、降低成本

对于一些客单价不高的产品卖家来说,跨境退货的人工、仓储、物流费用要远超产品的价值。加上部分品类还需要经过质检才能二次销售,很多情况卖家宁可客户保留产品也不愿处理退货

2、改善客户关系

在正常退货的情况下,打印运输标签、寄件、等待要花费客户数天的时间,这可能会让客户对店铺产生负面印象,从而导致差评。而不退货退款可以根本上解决客户的不满。

3、树立品牌形象

口碑是获得品牌知名度的一种非常有效的方式。不退货退款上会让更多的消费者关注到品牌的服务,虽然会面临一定的成本损失,但也能促使更多的人购买品牌产品。

编者按:亚马逊的不退货退款政策是一把双刃剑,一方面为欺诈行为放开了大门,但另一方面也解决了大部分卖家退货成本的难题,是否要使用这项功能,卖家可以根据实际情况来进行选择。

【亚马逊卖家之路,从AMZ123开始】

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